凌钢股份关于召开2018年第三次临时股东大会的通知_交易所公告_市场

  证券代码:600231 证券简称:凌钢股份 公告号:2018-034

  债券代码:122087 键缩写:11 365体育在线备用

  凌源钢铁股份有限公司

  论召集 2018 第三届临时股东大会通知

  公司董事会和公司全体董事保证、误导性陈述或重大遗漏,以及其内容的真实性。、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

  重要内容提示:

  ? 股东大会日期:2018年6月15日

  ? 股东大会采用的网上投票制度:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 会议的基本情况

  (一) 股东大会的类型和会议

  2018 第三次特别股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:股东大会采用的表决方法是组合表决。

  (四) 现场会议日期、时间和地点

  召集日期和时间:2018年 6月 15日 9 点 30点

  召集地点:凌源钢铁股份有限公司会议中心,李,凌源

  (五) 网络投票系统、开始和结束日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票开始和结束时间:自 2018年 6月 15 日

  至 2018年 6月 15 日

  利用上海证券交易所网上投票系统,投票平台通过交易系统的投票时间是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;投票时间通过互联网投票平台于当日举行。 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、同意通过回购PRO回购业务账户和上海股票

  涉及保证金交易、再融资业务、同意回购业务相关账户并投上海股票i,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 关于股东大会的审议工作

  序号 表决股东类型名称

  A 股东的非累积投票

  1 凌源钢铁对外担保管理办法李 √

  2 凌源钢铁股份有限公司董事长长、监事和高级管理人员薪酬管理制度

  √

  1、 票据披露的时间与媒介

  上述运动公司 2018 年 5 月 31 日在《中国证券报》、证券时报和上海证券交易所网站()已被DI。

  三、 股东大会表决事项

  (一) 公司股东通过ONL行使表决权。,它可以投票表决交易系统的投票平台(通过指定的SE),您也可以登录到互联网投票平台。:投票表决。首次在互联网投票平台上投票。,投资者需要完成股东身份认证。。具体操作请参阅互联网投票平台。

  (二) 股东通过网上投票系统行使投票权,如果

  它拥有多个股东账户。,你可以使用任何持有公司股票的股东账户参与。投票后,相同类别的普通股或相同品种的优先股

  同一意见投票。

  (三) 同样的投票权通过了现场。、我们的投票平台或其他手段重复投票。,第一个投票结果是哪一个。。

  (四) 股东可以在提交议案之前对所有议案进行表决。。

  四、 会议参与者

  (一) 股票登记截止日期后,在证券交易所登记。

  上市公司股东有权出席股东大会。,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司的股东。。

  股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

  A股 600231 凌钢股份 2018/6/8

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记法

  (1)登记程序

  1、法人股东法定代表人出席。,用我的身份证,法定代表人身份证明、法人营业执照复印件(公司盖章)、证券账户卡登记;法人股东由代理人代表。,法定代表人委托书(附)、证券账户卡、出勤证、法人营业执照复印件(公司盖章)办理登记手续;

  2、自然人股东亲自出席会议。,用我的身份证、证券账户卡登记手续;

  委托代理人在场,授权代理人应持有委托书(附于表格)。,客户证券账户卡、客户身份证原件或复印件。、注册代理人的身份证原件。。外国股东可以先发送传真或信件注册。,在参加MEETI时提供上述原始文件进行检查。

  (二)登记时间:2018年 6月 11天(早晨) 8:00—11:00,下午 13:00—16:00)

  (三)登记地点:凌源钢铁股份有限公司董事长长会秘书办公室(邮编:122500)

  六、 其他事项

  联系人:王保杰 、李晓春联系电话:********

  传真:0421-631910股东的运输和住宿成本。

  特此公告凌源钢铁股份有限公司董事长长会

  2018 年 5 月 31 日

  附件 1:授权委托书

  附件 1:授权委托书授权委托书

  凌源钢铁股份有限公司:

  特此委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席。 2018年 6月 15日

  贵公司已召开会议。 2018 第三次特别股东大会,代表他们行使投票权。。

  客户持有普通股数:

  客户股东帐号:

  序号 非累积投票的名称 同意 反对 弃权

  1 凌源钢铁对外担保管理办法李

  2 凌源钢铁股份有限公司董事长长、监事和高级管理人员薪酬管理制度

  客户签字(盖章): 受托人签名:

  客户身份证号码: 受托人的身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应当在委托书中约定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这方面的权力没有对校长作出明确的指示。,受托人有权根据自己的意愿投票。。
责任编辑:cnfol001

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